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公安部、中國人民銀行聯合打擊整治非法網絡支付
2019-12-30 09:55:43?張璁?來源:人民日報  責任編輯:楊珺  

針對當前互聯網技術和移動設備快速普及、支付場景不斷豐富、網絡支付業務爆發式增長的背景下,迅速滋生非法網絡支付這一新型犯罪等情況,公安部、中國人民銀行高度重視,多次組織會商研判,全面排查案件線索,深入剖析非法行業生態,嚴厲打擊整治非法網絡支付活動,全力服務防范化解重大金融風險攻堅戰。

工作中,公安機關依托“信息化建設、數據化實戰”工作機制,排查出一大批非法網絡支付情報線索,辦理了一大批非法從事資金支付結算業務案件,并在此基礎上深入剖析非法網絡支付行業生態,查找行業風險漏洞,推動強化風控防線。今年以來,按照公安部統一部署,相關地方公安機關破獲重大非法網絡支付案件15起,抓獲一大批犯罪嫌疑人,涉案資金540億余元,取得階段性打擊戰果。遼寧大連警方破獲的“深圳愛貝公司”案中,平臺以“聚合支付”為幌子,向他人提供非法資金支付結算服務,涉案金額高達92億余元。浙江縉云警方破獲的“凱因卡德公司”案中,銀行工作人員與非法支付平臺內外勾結實施犯罪。湖北漢川警方破獲的“上海迪付公司”案中,平臺搭建72個非法支付通道,提供給違法犯罪主體使用,交易金額高達131億余元。山東煙臺警方破獲的非法經營案,一舉鏟除“抓蛋”“打字練習”“趣跑”等多個非法平臺,關閉30余個境外賭博、私彩網站的境內資金結算通道。

人民銀行依托互聯網金融風險整治工作機制,強化監測,主動排查,嚴懲非法經營支付業務的違法違規行為。今年以來,向公安機關移送一批無證經營支付業務線索,協助公安機關打擊查處了一大批非法經營案件。

據了解,非法網絡支付活動主要有以下突出特征:一是服務對象范圍廣泛,為網絡傳銷、非法期貨、電信詐騙、網絡賭博等各類上游違法犯罪提供非法資金通道,幫助其轉移資金,極大助推違法犯罪活動發展蔓延。二是主體關系交叉復雜,非法支付平臺和上游違法犯罪活動之間呈現一對多、多對多交叉服務態勢,即一個平臺同時為多個違法犯罪活動提供非法支付服務,違法犯罪主體亦同時使用多個非法支付通道,主體關系交叉錯亂。三是助長信息買賣“黑產”發展蔓延,非法支付平臺大量使用空殼企業、虛假商戶,極大助長個人身份信息、銀行卡信息、企業信息買賣“黑產”。四是社會危害嚴重,非法網絡支付在合法資金通道與違法犯罪活動之間搭建“地下通道”,形成“資金池”,幫助違法犯罪資金逃避監管,嚴重擾亂金融市場秩序,危害支付安全。

公安部、人民銀行將密切配合,嚴厲打擊整治非法網絡支付活動。同時,呼吁廣大群眾自覺抵制各類違法犯罪活動。


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